会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 品牌食药网欢迎您!
当前位置:主页 > 文化 > 正文

香港海关首次就以黄金交易清洗黑钱案提出起诉 33岁男子被控2罪

时间:2021-02-19 22:57 来源:网络整理

  中新社香港2月18日电 香港海关18日表示,根据《有组织及严重罪行条例》(《条例》)落案起诉一名33岁男子两项洗黑钱罪, 中国特色产业网,这是海关首次引用该条例起诉涉嫌透过处理变卖黄金得益而进行洗黑钱活动人士的案件

  案中男子涉嫌在2016年成立两间公司, 中国时代人物网中国城市名片网商界视点网中国园区快报网,以变卖来历不明黄金和利用公司银行户口处理共约3.4亿元港币的怀疑犯罪得益。

  经调查后, 聚焦三农网,海关有组织罪案调查科于2017年将其拘捕。案件将于2月23日在粉岭裁判法院提堂。

  海关发言人表示,海关会继续跟进有关清洗黑钱活动,如发现有人涉嫌干犯相关罪行, 赤子传媒网中国时代通讯网,不排除会采取进一步拘捕行动。(完)

【编辑:朱延静】

创新资讯网中国生态聚焦网
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
推荐内容